forumku.com logo Forumku Borobudur Budaya Indonesia
forumku  

Go Back   forumku > Forum Wirausahaku - My Entrepreneurship > Blockchain and Cryptocurrency
Register Register
forumku.com kerja sama promosi forumku.com kerja sama promosi Pusat Cutting Sticker 5 December 2012 - 4 Maret 2013
Notices

Blockchain and Cryptocurrency Bitcoin, Blockchain, Cryptocurrency, News, Technology, ICO, Litecoin, Ethereum etc.

Post New Thread  Reply
 
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 13th August 2018, 01:45 PM   #1
Wk. RT
 
Join Date: 4 Jun 2018
Userid: 7184
Posts: 51
Likes: 0
Liked 0 Times in 0 Posts
Default Pemerintah AS untuk Secara Agresif Mengejar Layanan yang Tidak Diatur di Seluruh Dunia

Kenneth A. Blanco, Direktur Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN), biro di Kantor Teroris dan Intelijen Keuangan Departemen Keuangan AS, telah berbicara tentang pendekatan agensi untuk cryptocurrency pada hari Kamis. Bagian utama dari pidatonya ke industri ini adalah bahwa pemerintah AS akan bertindak terhadap siapa pun yang dianggap beroperasi dalam domainnya, terlepas dari yurisdiksinya.

Direktur menjelaskan bahwa semua layanan yang terlibat dengan “transmisi uang” harus mematuhi beberapa tingkat standar AML / KYC dan bahwa peraturan tersebut mencakup kedua transaksi di mana para pihak saling bertukar fiat dan crypto, tetapi juga transaksi dari satu mata uang digital ke mata uang lainnya. Untuk mematuhi kewajiban-kewajiban ini, perusahaan diminta untuk mendaftar ke FinCEN, memelihara program AML, dan menetapkan tindakan pencatatan dan pelaporan. Dia menekankan, “Penting untuk memahami bahwa persyaratan ini berlaku sama untuk layanan mata uang virtual konvertibel domestik dan asing yang ditempatkan, bahkan jika entitas asing yang berada di luar negeri tidak memiliki kehadiran fisik di Amerika Serikat, selama itu melakukan bisnis secara keseluruhan atau bagian substansial di Amerika Serikat. “

Dia mengungkapkan bahwa FinCEN dan IRS telah memereiksa lebih dari 30% dari semua ecxchanger dan administrator yang terdaftar sejak 2014, dan mereka sekarang menerima lebih dari 1.500 laporan yang menggambarkan “aktivitas mencurigakan” yang melibatkan cryptocurrency per bulan.

Sebagian besar pidatonya, direktur FinCEN merujuk pada semua bisnis crypto yang terlibat dalam “transmisi uang”, ia juga memusatkan perhatian pada beberapa segmen tertentu. Mengenai mixer, ia mencatat bahwa “bisnis yang menyediakan layanan anonimisasi (umumnya disebut‘ mixer ’atau‘ tumblers ’), yang berusaha menyembunyikan sumber transmisi mata uang virtual, adalah trasnmisi uang… dan, oleh karena itu, memiliki kewajiban pengaturan.”

Direktur juga memilih proyek yang melakukan Initial Coin Offerings (ICOs). “Sementara pengaturan ICO bervariasi dan, tergantung pada struktur mereka, mungkin akan tunduk pada otoritas yang berbeda, satu fakta tetap absolut: FinCEN, dan mitra kami di SEC dan CFTC, mengharapkan bisnis yang terlibat dalam ICO untuk memenuhi semua kewajiban AML / CFT mereka. Kami tetap berkomitmen untuk mengambil tindakan yang tepat ketika kewajiban ini tidak diprioritaskan, dan sistem keuangan AS berisiko. ”

Blanco menutup pidato dengan memperingatkan bahwa, “FinCEN akan secara agresif mengejar individu dan perusahaan yang tidak mengambil kewajiban mereka di bawah hukum AS dengan serius, apakah dengan menargetkan korban atau memungkinkan mereka yang melakukannya.”


Sumber : Inforexnews
Yose Trader is offline   Reply With Quote
Sponsored Links
Post New Thread  Reply

Bookmarks



Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Wisata Gembok Cinta Seluruh Dunia SesaTalita Forum Travelingku Jalan Jalan 0 2nd July 2018 04:01 PM
Kisah Sadis Penganiayaan Yang Mengguncang Seluruh Dunia 735bel Jualanku - My Stores and Shops 0 5th March 2017 06:25 AM
Negara Terkaya di Dunia : SELURUH RAKYAT INDONESIA WAJIB TONTON FILM YANG SATU INI admin Indonesia Bangga! 4 21st October 2014 06:35 PM
Selamat Tahun Baru 2014 bagi Seluruh Forumker di Seluruh Dunia. admin Forumku the Lounge 4 3rd January 2014 07:42 AM
10 Arsitektur Bangunan Aneh Seluruh Dunia endar.agustyan Forumku the Lounge 2 8th November 2012 02:04 PM


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT +7. The time now is 09:49 AM.


forumku.com is supported by and in collaboration with

forumku.com kerja sama promosi kiossticker.com 5 December 2012 - 4 Maret 2013 Web Hosting Indonesia forumku.com kerja sama promosi my-adliya.com forumku.com kerja sama promosi situsku.com

Peserta Kontes SEO Forumku :

kontes SEO: business review

Positive Collaboration :

positive collaboration: yukitabaca.com positive collaboration: smartstore.com positive collaboration: lc-graziani.net positive collaboration: Info Blog

Media Partners and Coverages :

media partner and coverage: kompasiana.com media partner and coverage: wikipedia.org media partner and coverage: youtube.com

forumku.com
A Positive Indonesia(n) Community
Merajut Potensi untuk Satu Indonesia
Synergizing Potentials for Nation Building

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
Google Find us on Google+

server and hosting funded by:
forumku.com kerja sama webhosting dan server
no new posts